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香港注册公司收到银行调查信该怎么办?

时间:2018-12-05 15:20:00    浏览:

香港注册公司收到银行调查信该怎么办?

银行调查信

受CRS税务的影响,近段时间以来,很多香港公司都有收到银行下发的商业调查信件(电子版/纸质版):一般银行的调查文件都是下发到网银上的,或者是邮箱上。

就最近银行开户审核越来越严格,和银行账户被注销的概率越来越高的现象,广州正穗提醒您留意以下香港公司注册资讯:

一、账户要求提高缘由

从2016年起,汇丰银行中心企业中心业务将要转型 ,从只要能说明手上有业务就能开户,转向成为只能为较大规模的离岸公司服务。(银行的反映,不活跃账户验证挤占银行资源,造成大量客户投诉银行服务不周,所以要进行一次大的调整)。

二、开户标准提高

根据汇丰目前的政策,一般只有符合如下标准的客户才有机会开户:

1、在国内有关联的公司或是工厂;

2、专业人士透露,短期内,汇丰的这个政策不会改变,并且整个银行业也都会按照这个趋势去调整。
 

银行调查信

三、持有账户应注意

已经持有银行账户并且能正常使用的客户请务必留意 :

1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来, 避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;

2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;

3、不要大额资金整存,整取;

4、保持账户有一定的存款,不能欠费;

5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;

6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格;

7、按规定做帐审计,出审计报告,减低帐号给关的风险。

注:有很多客户公司成立已经很多年了,认为现在做账审计需要把之前的年度补起来不划算,所以不做账审计,现在银行账户被冻结了,想要新开银行账户又开不下来,现在收到不外汇了,损失很严重!

遇到这类问题,找正穗,给您解决方案!

收到了银行调查信我们该怎么办?

商业调查信件分为三部分

一、商业资料填写登记;

二、公司资料认证;

三、递交审计报告。

香港公司首次税务处理是在公司成立18个月后,收到香港税务局发出来的税表时要做的。

香港公司报税并不一定是每年都要做的,如果公司首次的税务处理是选择零报税的话,那么后期的2~3年内,香港政府会默认您公司没有运营,是不会发出税表给您公司的,没有收到税表,是可以不需要进行税务处理的。

如果首次税务处理是选择审计做账报税的话,以后就不可以再做零报税,而且每年税务局都会发出税表给您公司的

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